KYC, Know Your Customer (Conheça Seu Cliente)

KYC refere-se ao processo usado por bancos e outras instituições financeiras para coletar e verificar a identidade de clientes existentes e potenciais. O KYC é usado para avaliar e prevenir o risco de atividades ilegais, como fraude, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outros tipos de uso indevido financeiro. Este termo também pode se referir ao conjunto de regulamentos que regem essas atividades.